W zebraniu udział wzięli:
Jarosław Orłowski – sekretarz
Adam Pruss – skarbnik
Piotr Skrzypczak
Małgorzata Wasilewska – prezes
Maciej Wieczorkowski
Komisja Rewizyjna:
Amina Bassil
Biuro
Małgorzata Zdunek – dyrektor
Załączniki:
1. Uchwała o przyjęciu nowych członków I/11/2002
2. Uchwała o likwidacji oddziałów Gdańskiego i Katowickiego II/11/2002
1. Wprowadzenie do pracy Zarządu – Małgorzata Wasilewska
§ Bezpośrednim zwierzchnikiem pracowników Stowarzyszenia jest dyrektor. Wszelkie uwagi dotyczące pracy zatrudnionych pracowników kierowane są do dyrektora.
§ Członkowie Zarządu nie mają przydzielonych działek. Zarząd pracuje zespołowo.
§ 14-15 grudnia odbędzie się warsztat o pracy Zarządu oraz relacjach Zarząd – pracownicy
2. Raport o stanie członkostwa – Małgorzata Zdunek
§ 2 nowe grupy – Tczew, Kędzierzyn Koźle
§ 68 nowych członków (zał. 1)
§ 3 grupy inicjatywne – Chełm, Częstochowa, Tarnobrzeg – zostały rozwiązane
§ spływ składek zadawalający
§ konieczność skłonienia członków do płatności przed 31 grudnia, nie do 31 marca – w nowym biuletynie informacja o wszelkich formach płatności
§ przynajmniej raz na 3 miesiące informowanie członków indywidualnych z jednego miasta o możliwości wspólnej pracy tzn. założenia grupy
3. 15 minut dla biura – Małgorzata Zdunek
§ Zgodnie z wymaganiami związanymi z KRS (usankcjonowanie stanu faktycznego), Zarząd podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Oddziałów Terenowych Stowarzyszenia: Gdańskiego i Katowickiego (zał. 2)
§ Zarząd przedyskutował i zdecydował o zasadności nadania pełnomocnictwa do reprezentacji Stowarzyszenia Dyrektorowi.
§ Zarząd zauważa konieczność określenia nowego zakresu obowiązków Dyrektora, co zostanie uczynione w najbliższym możliwym terminie.
4. Komisja rewizyjna – Amina Bassil
§ KR prosi o zapisanie adresów e-mail członków komisji w protokole,
w celu ułatwienia kontaktu członkostwu. [email protected] i
[email protected]
5. Regulamin struktur pośrednich – Amina Bassil
§ Zarząd zapoznał się ze wstępnym projektem regulaminu. Zarząd stwierdza konieczność dalszych konsultacji i uzupełnień, które zostaną przeprowadzone w ciągu najbliższego miesiąca. Zarząd przyjmie regulamin na następnym zebraniu.
6. Walne zgromadzenie –Małgorzata Wasilewska
§ Zarząd z zadowoleniem stwierdza, wysoką frekwencję na WZ, mimo braku zwrotu kosztów uczestnictwa. Delegaci prezentowali wysoki poziom wypowiedzi. Goście zagraniczni, w rozmowach po WZ, zwrócili uwagę na wysoki poziom merytoryczny tak pierwszego, jak i drugiego dnia.
§ Zarząd stwierdził konieczność zmiany podejścia organizacyjnego do WZ. Do tej pory panowała opinia, iż WZ ma funkcję wzmacniającą obecność lokalną grupy oraz pomaga w stabilizacji. Jednak nakłady materialne oraz czasowe, włożone w organizację WZ są niewspółmiernie wyższe niż w/w korzyści. Zarząd zastanawia się nad organizacją następnych WZ w ośrodku wczasowym, co roku w tym samym miejscu. Wstępna kalkulacja wskazuje, iż koszt takiego rozwiązania jest porównywalny z dotychczasowym podejściem, przy dużo niższym nakładzie pracy. Niedogodnością może być dojazd.
§ Mimo, iż frekwencja była zadawalająca, część aktywnych członków nie uczestniczyła w WZ ze względu na koszt, przez co ich wpływ na działalność Stowarzyszenia staje się ograniczony. W związku z tym, Zarząd przypomina, iż uczestnictwo w WZ jest działalnością statutową. Oznacza to, że grupy mogą finansować uczestnictwo delegatów ze swoich przychodów.
7. Plan operacyjny – Jarosław Orłowski
§ Kampania rosyjska ruszyła. Następny etap kampanii to Prawa Dziecka w listopadzie, na którym jednak nie będziemy się koncentrować w tym terminie, ze względu na brak skojarzenia tej daty w świadomości społeczeństwa polskiego z dziećmi.
§ W listopadzie kolejna publikacja reklam opracowanych we współpracy z D’Arcy
§ 14 listopada Okrągły Stół związków wyznaniowych – uczestniczy Bogusław, Mirella i Marcin. Efektem ma być duża konferencja na wiosnę, na której zostaną przedstawione pierwsze, pilotowe akcje.
§ W listopadzie direct mailing (szczegóły poniżej)
§ 18 listopada zebranie pracowników, którego efektem będzie dokument “co jest dobre, co jest złe w naszej pracy, co można poprawić”
§ 10 grudnia przyznanie Nagrody Dziennikarskiej. Kolejna emisja reklam.
§ 14-15 grudnia Maraton Pisania Listów
§ W grudniu AI Polska uczestniczy w Międzynarodowym Festiwalu Filmowym PRAWA CZŁOWIEKA W FILMIE
§ W grudniu odbędzie się ewaluacja pracowników, dyrektor dokona ewaluacji pracowników, zarząd – ewaluacji pracy dyrektora
8. Konferencja prasowa – Małgorzata Wasilewska
§ Zarząd jest zadowolony z organizacji, przeprowadzenia i efektów konferencji prasowej na launch Kampanii Sprawiedliwość dla Wszystkich. Zarząd docenia pracę rzeczniczki. Konferencja miała zadawalające pokrycie medialne.
9. REAP – Małgorzata Zdunek
§ Kapituła Nagrody Dziennikarskiej AI jest już wybrana. 10 grudnia odbędzie się uroczyste wręczenie nagród. Zależy nam na dużej publiczności i zainteresowaniu mediów. Jest już sporządzona lista zaproszeń.
§ Konieczne jest opracowanie szczegółowego scenariusza uroczystego wręczenia nagrody.
§ Szkolenia: W listopadzie i grudniu dla multiplikatorów z AI. W listopadzie rozpoczynają się szkolenia dla liderów ZHP
§ Program szkoleń budzi wątpliwości Zarządu. Nie odzwierciedlają one głównego tematu projektu, jakim jest tolerancja, kształtowanie postaw.
§ Zarząd zgadza się, iż konieczna jest modyfikacja szkoleń.
§ Zarząd wybrał podkomitet Marcin, Adam, Jarek, który będzie monitorował programy szkoleń. Zarząd także zastanowi się nad systemem kontroli merytorycznej.
§ Zarząd nie wyklucza przesunięcia terminu przygotowania i druku materiałów dla nauczycieli.
§ Na każdym zebraniu Zarządu będzie zapoznawał się ze sprawozdaniem z rozwoju projektu.
10. Zasady WWW – Jarosław Orłowski
§ Jarosław Orłowski, Adam Pruss i Amina Bassil po konsultacjach z osobami zaangażowanymi w funkcjonowanie Internetu w AI Polska, opracują wewnętrzne zasady WWW, oparte na webguidelines i strategii WWW powstających właśnie w IEC i IS.
§ Po rozważeniu strat i korzyści, Zarząd postanowił nie zmieniać ISP (dostawcy Internetu dla www.amnesty.org.pl) i renegocjować umowę z WP.
11. Sprawy różne
I. Mailing – Małgorzata Zdunek
- kupiliśmy 10 000 adresów, osoby z wyższym wykształceniem, duże miasta, dochody powyżej 4 000. Cel fundraisingowy. Koszt adresów: 18 000 zł. Zakładana odpowiedź: 2%, zakładany przychód: 36 000 zł. Akcja oparta na raporcie bułgarskim i przypadku Aminy Lawal
II. Seminarium Anty-rasizm w Genewie. Zarząd zastanowi się nad kandydatem.
III. Współpraca z firmą Dimar – mailing, bazy danych. Zarząd stwierdza konieczność przeprowadzenia rozmowy, by sprawdzić oczekiwania i szczegóły oferty.
IV. Wyjazdy
- Forum społeczne – Florencja – AI reprezentować będzie kilka osób
- Seminarium regionalne prawa społeczne i ekonomiczne – Austria – Jarek,
- Activism Workshop – Londyn – Adam Pruss
- Wszystkie wyjeżdżające osoby napiszą tekst/raport do biuletynu.
V. Wystąpienia
- Adam Pruss podczas panelu: “Wolni czy bezpieczni” w cyklu -Prawa człowieka w świecie wielu kultur- organizowanym na UW przez grupę 2.
VI. Logo
- Wymagania techniczne wymuszają na nas dodanie nowego wzoru logo AI Polska. Zarząd zatwierdził zaprezentowane projekty. Zmiana będzie stopniowa – nowy wzór będzie stopniowo wypierał stary w miarę zużycia materiałów. Wzór będzie zarejestrowany w Urzędzie Patentowym.
VII. Akcja antyterrorystyczna w Moskwie.
- Maciej Wieczorkowski wyraził swój niepokój, spowodowany brakiem zdecydowanej reakcji AI na, jak to nazwał, “pozasądową egzekucję” porywaczy w moskiewskim teatrze. Zarząd postanowił poszukać odpowiedzi bezpośrednio u rzecznika IS.
Protokołował: Jarosław Orłowski.
Następne zebranie Zarządu: 14-15.12.2002.