Obecni:
Zarząd:
Amina Bassil
Kinga Dąbrowska
Anna Dzierzgowska
Marcin Komosa
Adam Pruss
Biuro: Koordynator kampanii Jacek Białas
1. Przyjęcie porządku obrad
Przyjęto następujący porządek obrad:
- Przyjęcie porządku obrad
- Raport o stanie członkostwa
- Uchwały dotyczące projektu DDC (Direct Dialog Campaign)
- Powołanie szkolnych grup Amnesty International
- Spotkanie koordynatorów
- Omówienie strategii kampanii Stop przemocy wobec kobiet
- Sprawy różne.
2. Raport o stanie członkostwa
Zarząd jednogłośnie przegłosował przyjęcie pięćdziesięciu sześciu nowych członków (uchwała nr 1/II/2004). Obecnie w Stowarzyszeniu jest dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć osób. Dwieście pięćdziesiąt dwie osoby odnowiły składkę.
Jedna osoba zgłosiła podanie o zwolnienie ze składki za rok 2004. Ponieważ osoba ta jest członkiem wybieralnych władz Stowarzyszenia, a Zarząd uważa, że osoby należące do władz Stowarzyszenia są w szczególny sposób zobowiązane do wypełniania zobowiązań, wynikających ze Statutu, więc (przy jednym głosie sprzeciwu) przegłosowana została decyzja o odrzuceniu tego wniosku.
3. Uchwały dotyczące projektu DDC (Direct Dialog Campaign)
Uchwała o zatrudnieniu Mirelli Panek od 1 marca na cały etat przyjęta została jednogłośnie (uchwała nr 2/II/2004).
Uchwała o upoważnieniu Małgorzaty Zdunek do podpisywania umów-zleceń przyjęta została jednogłośnie (uchwała nr 3/II/2004).
Stowarzyszenie brało udział w przetargu na lokal w centrum Warszawy, zorganizowanym przez Zarząd Domów Komunalnych. Wynik przetargu jest negatywny, nasza oferta okazała się być „nie dość atrakcyjna”. Obecnie podejmujemy rozmowy bezpośrednio z władzami gminy.
4. Powołanie szkolnych grup Amnesty International
Zarząd jednogłośnie przyjął uchwałę o powołaniu pięciu szkolnych grup Amnesty International (uchwała nr 4/II/2004). Nowopowstałe grupy to: Szkolna Grupa AI nr 1, opiekun Maciej Śliwa, ZSO nr 12 Zabrze; Szkolna Grupa AI nr 2, opiekun Zbigniew Wójcik, Gimnazjum nr 50 Warszawa; Szkolna Grupa AI nr 3, opiekunka Elżbieta Herse, Gimnazjum nr 42 Warszawa; Szkolna Grupa AI nr 4, opiekunka Magdalena Kuszewska, Gimnazjum nr 15 Kraków; Szkolna Grupa AI nr 5, opiekun Piotr Szlachetko, Gimnazjum w Teresinie (woj. mazowieckie).
5. Spotkanie koordynatorów
Zarząd zapoznał się z planem spotkania koordynatorów.
Koordynatorzy dwóch zespołów nie nadesłali do dnia 16 lutego raportów merytorycznych. Zarząd postanowił zwrócić się do nich z prośbą o jak najszybsze nadesłanie apeli. Postanowiono także, że zgodnie z regulaminem struktur pośrednich, konsekwencją nie nadesłania raportów będzie zamrożenie budżetu zespołu.
6. Strategia kampanii Stop przemocy wobec kobiet
Jacek Bialas przedstawił zarządowi poprawiony projekt strategii i kalendarza kampanii.
Zarząd dyskutował kwestię udziału Amnesty w tegorocznej Manifie. Z uwagi hasła tegoroczne Manify w dyskusji przeważała opinia, że wzięcie w niej udziału może nie być korzystne dla wizerunku AI. Stosunkiem głosów 3 do 1 zarząd zadecydował, że w tym roku AI nie weźmie udziału w Manifie (rzecz jasna, nie oznacza to, że poszczególni członkowie nie mogą wziąć w niej udziału jako osoby prywatne).
7. Sprawy różne
a. Zarząd rozwiązanego jesienią Oddziału Mazowieckiego nadal nie rozliczył się ze Stowarzyszeniem z pieniędzy znajdujących się na koncie Oddziału. Zarząd postanowił zwrócić się do Komisji Rewizyjnej rozwiązanego Oddziału z prośbą o zajęcie się tą kwestią.
Wg danych warszawskiego KRS-u, władzami Oddziału są:
– zarząd: Maciej Wieczorkowski, Anna Tomaszewska, Krzysztof Kajetanowicz, Mateusz Laszczkowski
– komisja rewizyjna: Piotr Cykowski, Beata Scześniak, Katarzyna Janitz-De La Rue.
b. Za to, że Oddział do tej pory nie rozliczył się ze Stowarzyszeniem, jest osobiście odpowiedzialny prezes rozwiązanego Oddziału i jednocześnie członek Zarządu Stowarzyszenia, Maciej Wieczorkowski. Maciej Wieczorkowski mniej więcej od grudnia 2003 nie bierze udziału w pracach Zarządu Stowarzyszenia. Nie odebrał wysłanego mu przez Zarząd listu poleconego z prośbą o wyjaśnienie kwestii związanych z kasą zlikwidowanego Oddziału. W tej sytuacji Zarząd, zgodnie z artykułem 20 statutu Stowarzyszenia, podjął uchwałę o zwołaniu w Gdańsku nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie odwołania Macieja Wieczorkowskiego z funkcji członka Zarządu.
Zgodnie z art. 20 Statutu nadzwyczajne Walne odbędzie się w ciągu dwóch miesięcy od daty podjęcia uchwały. O miejscu i czasie przeprowadzenia tego Walnego członkowie stowarzyszenia zostaną powiadomieni z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
Uchwała została przyjęta jednogłośnie (uchwała nr 5/II/2004).
c. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę upoważniając web-team i dyrektora Stowarzyszenia do wybrania firmy, która przygotuje dla Stowarzyszenia stronę internetową oraz upoważniając prezesa zarządu i skarbnika do podjęcia decyzji finansowych (w tym także do dokonanie ewentualnych przesunięć w budżecie) niezbędnych do podpisania umowy z wybraną firmą (uchwała nr 6/II/2004).
d. Zarząd postanowił zwrócić się z do koordynatora zespołu do spraw Afryki z prośbą o przygotowanie petycji w związku z problemem niewolnictwa w Mauretanii. W 2001 roku AI wydała raport na ten temat; obecnie nie są prowadzone w tej sprawie żadne działania, można jednak zwrócić się do IS-u z prośbą o informacje i pozwolenie na zajęcie się przez Polską sekcję tym problemem.
e. Zarząd zdecydował, że dopóki sytuacja z lokalem w Warszawie nie zostanie wyjaśniona, nowozatrudniony koordynator projektu DDC będzie pracował u siebie w domu, Stowarzyszenie zapewni mu komputer i na podstawie bilingów pokryje koszty służbowych telefonów.
Protokołowała Anna Dzierzgowska
Aneks:
W trybie obiegowym zarząd podjął następujące decyzje:
– o zgłoszeniu aplikacji do AI EU Association;
– o przyjęciu ostatecznej wersji strategii i kalendarza kampanii Stop przemocy wobec kobiet (decyzja z dnia 19.02.04).
Załącznik do protokołu: listy Zarządu do Komisji Rewizyjnej
List Zarządu do Komisji z dnia 5 lutego br.
W związku z uchwaleniem nowego Regulaminu Komisji Rewizyjnej, Zarząd Stowarzyszenia, po konsultacji prawnej, pragnie zwrócić uwagę Komisji na następujące kwestie:
- według polskiego prawa nie istnieje ‘polska sekcja Amnesty International’, Komisja Rewizyjna jest organem statutowym Stowarzyszenia Amnesty International
- Regulamin obowiązuje jedynie członków Komisji Rewizyjnej – dlatego też zapis paragrafu 10 nie jest dla nikogo wiążący
- paragraf 9 – co oznacza określenie -każdy- – każdy członek- każdy obywatel- co oznacza określenie -niezwłocznie- – ile to dni- oraz co się dzieje z podjętą decyzją – czy osoba składająca skargę otrzyma informację zwrotną-
- paragraf 10
a) błąd logiczny: -władze Stowarzyszenia- = Walne Zgromadzenie, Zarząd i Komisja Rewizyjna, zatem zamiast słów -władz- należałoby wstawić – -zarząd-
b) Komisja nie ma prawa żądać czegokolwiek od Dyrektora – chyba że Dyrektor posiada zapisane to w swoim zakresie obowiązków (a obecnie nie posiada) a także od członków gdyż jak stanowi statut – członek jest powoływany i odwoływany na mocy uchwał zarządu, zatem to zarząd jest organem nadzoru nad członkami i członek nie ma żadnego obowiązku reagować na zadania Komisji Rewizyjnej. Poza tym – z braku jakichkolwiek sankcji za brak reakcji na żądanie – zapis ten pozostanie martwy - paragraf 11 – zdefiniowania wymaga pojęcie -dokumenty Stowarzyszenia- – czy zawartość twardych dysków także, czy tylko papierowe- gdzie mieszczą się dokumenty stowarzyszenia-
- paragraf 12 – ponieważ to Zarząd jest pracodawcą i to Zarząd określa zakresy czynności pracowników (oczywiście w porozumieniu z Dyrektorem) to do czasu wyjaśnienia jakiej ‘obsługi administracyjnej’ oczekuje Komisja, Zarząd nie może zagwarantować wspomnianej obsługi. Przypominamy bowiem, że pracownicy, zgodnie z Kodeksem Pracy, są zobowiązani do wykonywania swoich zadań tylko i wyłącznie zgodnie z ‘zakresami czynności’ a nie z uchwałami Komisji Rewizyjnej. Na przyszłość Zarząd pragnie również zwrócić uwagę, aby ‘wewnętrzne’ dokumenty Komisji, określające sposoby pracy innych organów Stowarzyszenia były z nimi konsultowane.
- paragraf 13- dodefiniowania wymaga pojęcie -dokumentacja Komisji Rewizyjnej- – w jakiej formie oraz gdzie jest ona przechowywana.
List Zarządu do Komisji z dnia 18 lutego br.
Niniejszym Zarząd pragnie się ustosunkować do ostatnich uchwał Komisji Rewizyjnej:
- uchwała w sprawie: konsultacji -Going full spectrum- – Zarząd już wiele razy wyjaśniał jakie kroki zostały podjęte w celu jak największego zaangażowania członkostwa w proces konsultacji i stanowisko Zarządu w tej sprawie jest znane.
- uchwała w sprawie realizacji projektu DDC – projekt został rozpoczęty przez Zarząd poprzedniej kadencji, który podczas ostatniego Walnego Zgromadzenia otrzymał absolutorium. Podczas Walnego został również zatwierdzony Plan Operacyjny i Strategia, które mówią wyraźnie o wdrożeniu programu DDC – obecny Zarząd kontynuuje program zgodnie z decyzją Walnego.
Proponujemy także Komisji Rewizyjnej zapoznanie się ze Strategią Fundraisingową, Planem DDC, decyzją FIFMT, umową z AI LTD – te dokumenty powinny wyjaśnić wszelkie wątpliwości. - uchwała w sprawie realizacji projektu dotyczącego strategii komunikacji – Zarząd pragnie zwrócić uwagę na fakt, iż ankieta, która stanowiła gorący punkt dyskusji, jest tylko jednym z elementów projektu. Przy okazji pragniemy podziękować raz jeszcze wszystkich uczestnikom -dyskusji ankietowej-.
- uchwała w sprawie zakresu obowiązków pracowników – zakres obowiązków pracowników jest relacją pracownik – pracodawca i Zarząd nigdy nie miał problemów z egzekwowaniem zapisów. Dziękując za przesłana opinię, Zarząd niniejszym informuje, iż nie widzi potrzeby żadnych zmian.
- uchwała w sprawie możliwości przeniesienia Biura Stowarzyszenia – Zarząd pragnie zwrócić uwagę Komisji na art. 29 punkt 2b Statutu Stowarzyszenia, który określa, iż Komisja -Wydaje opinie i zalecenia w razie stwierdzenia uchybień-. Czy zatem -możliwość przeniesienia Biura- została uznana przez Komisję za uchybienie Zarządu- Jeśli tak to prosimy o dokładne wyjaśnienie.
Dziękujemy za dokonaną analizę i zostanie ona wzięta pod uwagę najwcześniej w roku 2005, gdyż dopiero wówczas może zapaść decyzja o ewentualnym przeniesieniu Biura Stowarzyszenia.
Pragniemy równocześnie podkreślić, że ponieważ jesteśmy organizacją broniąca praw człowieka, jednym z istotniejszych elementów przy podejmowaniu ewentualnych przyszłych decyzji będzie wzgląd na dobro naszych pracowników.
Odnośnie opinii Komisji w sprawie przygotowania raportu rocznego, Zarząd pragnie poinformować, iż od dawna istnieją procedury dotyczące raportowania działalności Stowarzyszenia i Zarząd nie widzi potrzeby ich zmian.